Rede operou em oito cidades, usou WhatsApp e criptomoedas e levou seis réus a confessar.
O dinheiro do tráfico não ficou escondido em malas, cofres clandestinos ou contas bancárias tradicionais.
Segundo autoridades dos Estados Unidos, uma sofisticada rede ligada ao Primeiro Comando da Capital, o PCC, recolheu milhões de dólares em espécie em diferentes regiões norte-americanas, coordenou as operações pelo WhatsApp e utilizou criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil.
O esquema teria movimentado mais de US$ 30 milhões, aproximadamente R$ 156 milhões, em pelo menos oito cidades dos Estados Unidos. Seis integrantes da estrutura já admitiram participação nos crimes perante a Justiça norte-americana.
O mapa milionário do PCC nos Estados Unidos
A rede investigada atuava principalmente a partir da Flórida, mas o dinheiro era recolhido em diferentes pontos do país.
As cidades identificadas nos autos e nas informações repassadas pelo Departamento de Justiça foram:
Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Minneapolis, Rochester, Nova York e Tampa.
Os operadores recebiam instruções para buscar grandes quantias em dinheiro vivo. As coletas eram combinadas por mensagens no WhatsApp, envolvendo intermediários, facilitadores e transportadores.
Depois de recolhido, o dinheiro era incorporado a uma estrutura financeira que incluía transferências, empresas e operações com criptomoedas. O objetivo apontado pelos investigadores era ocultar a origem criminosa dos valores e enviá-los ao Brasil.
Quem são os seis acusados que confessaram
Os seis réus presos em janeiro de 2026 viviam na região de Orlando, na Flórida. Cinco são brasileiros e um é cidadão norte-americano.
Os nomes divulgados no processo são:
Omar Aliperti De Mello Correa, 34 anos, cidadão americano;
Ygor Fokin Saviolli, 35 anos;
Gabriel Cezar Menezes, 29 anos;
João Andrade De Mello, 29 anos;
Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, 30 anos;
Leandro De Avila Gonçalves, 42 anos.
Todos se declararam culpados de conspiração para lavagem de dinheiro. A última confissão foi apresentada por Ygor Fokin Saviolli em 23 de junho e aceita pela Justiça no dia seguinte.
As sentenças deverão ser definidas entre agosto e setembro de 2026 no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida. A pena máxima prevista pode chegar a 20 anos de prisão.
Cada integrante tinha uma função definida
De acordo com as informações atribuídas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Saviolli fornecia recursos iniciais para viabilizar as operações e supervisionava o recebimento e a lavagem das grandes quantias provenientes do tráfico.
Gabriel Menezes também atuava como facilitador. Ele orientava os transportadores e teria participado pessoalmente de diferentes recolhimentos de dinheiro.
Correa, João de Mello, Barbosa e Gonçalves atuavam diretamente nas coletas de dinheiro em espécie realizadas nas cidades norte-americanas.
A investigação foi conduzida pelo FBI em Miami, com participação de órgãos do Departamento de Justiça e apoio de unidades da DEA e do serviço de imigração norte-americano.
O núcleo brasileiro entrou na mira
A partir das confissões e das informações reunidas pela investigação, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos avançou sobre o suposto braço financeiro da rede em São Paulo.
Os principais alvos foram:
Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado pelos Estados Unidos como elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais;
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, descrita como colaboradora, secretária e intermediária responsável por organizar recolhimentos de grandes quantias.
Segundo o governo norte-americano, Shimada e sua estrutura teriam lavado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas nos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para remeter os valores ao Brasil.
A defesa de Shimada declarou que ele nega envolvimento com organização criminosa e afirma que ainda precisa ter acesso integral aos documentos usados pelas autoridades americanas.
Empresas também foram bloqueadas
As sanções atingiram três empresas sediadas em São Paulo e uma companhia registrada em Portugal:
Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda.;
Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda.;
Wave Construções Inteligentes Ltda.;
Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
O Tesouro afirma que a rede empresarial permitia receber recursos ilícitos, misturá-los a operações aparentemente regulares e dificultar a identificação da origem do dinheiro.
O que as sanções significam na prática
Todos os bens e interesses financeiros dos sancionados que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas e empresas norte-americanas devem ser bloqueados.
Empresas e cidadãos americanos ficam, em regra, proibidos de realizar transações com os alvos.
Companhias controladas em 50% ou mais pelos sancionados também podem ser automaticamente bloqueadas. Bancos e instituições estrangeiras que facilitem operações relevantes para os alvos ainda podem enfrentar sanções secundárias e restrições de acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos.
É importante fazer uma distinção: a sanção econômica é uma medida administrativa e não equivale, por si só, a uma condenação criminal contra Shimada, Stella ou as empresas citadas.
PCC foi classificado como organização terrorista
A medida representa a primeira grande sanção financeira contra operadores brasileiros do PCC depois que o governo dos Estados Unidos classificou formalmente o PCC e o Comando Vermelho como Organizações Terroristas Estrangeiras.
A decisão foi assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio em 28 de maio de 2026 e entrou em vigor com sua publicação no Registro Federal em 5 de junho de 2026.
Essa classificação amplia o alcance das ferramentas financeiras, migratórias e criminais norte-americanas contra integrantes, financiadores e colaboradores das facções.
O governo brasileiro se posicionou contra medidas unilaterais que possam ultrapassar a cooperação judicial e policial entre os países, argumentando que a soberania brasileira deve ser respeitada. Washington, por sua vez, afirma que as organizações passaram a representar uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos.
A investigação brasileira revelou números ainda maiores
Dois dias depois das sanções americanas, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange, voltada contra uma estrutura suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional.
Stella foi presa na operação. Shimada não foi localizado e passou a ser considerado foragido pelas autoridades brasileiras.
A investigação brasileira identificou movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões e uma estrutura que teria utilizado dezenas de empresas. Esse valor representa o volume de transações analisadas e bloqueadas judicialmente, não necessariamente uma quantia já comprovada como integralmente lavada.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a divulgação antecipada das sanções norte-americanas obrigou a PF a acelerar a operação e pode ter contribuído para que um dos principais alvos não fosse localizado.
O episódio expôs uma divergência entre dois países que, embora combatam o mesmo inimigo, adotaram estratégias e cronogramas diferentes.
US$ 30 milhões nos EUA e R$ 10 bilhões no Brasil são a mesma coisa?
Não.
Os US$ 30 milhões correspondem ao valor atribuído pelas autoridades norte-americanas à rede investigada nos Estados Unidos.
Os mais de R$ 10 bilhões correspondem a movimentações financeiras relacionadas à investigação brasileira da Operação Exchange.
As duas apurações possuem personagens e conexões em comum, mas os valores não devem ser somados ou apresentados como dinheiro definitivamente lavado sem decisão judicial.
Essa separação é essencial para evitar que uma denúncia grave seja transformada em informação imprecisa.
O crime deixou as fronteiras para trás
O caso mostra que o PCC já não pode ser analisado apenas como uma facção prisional paulista.
Segundo o Tesouro norte-americano, a organização se transformou em uma estrutura transnacional, com operações ou presença em países da América, Europa e Ásia. O órgão chegou a classificá-la como a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental.
O dinheiro passou a circular por aplicativos, criptomoedas, empresas de fachada, plataformas internacionais e instituições financeiras legítimas.
O combate ao crime organizado, portanto, não depende somente de prisões e apreensões de drogas. Depende também de inteligência financeira, cooperação internacional, fiscalização empresarial e bloqueio rápido do patrimônio acumulado pelas organizações criminosas.
O cerco está se fechando?
Seis pessoas já confessaram participação na estrutura norte-americana.
Dois brasileiros e quatro empresas foram atingidos por sanções econômicas.
Uma investigação da Polícia Federal identificou um volume bilionário de transações suspeitas.
Mas o caso ainda está longe de terminar.
As sentenças dos réus nos Estados Unidos ainda serão definidas. No Brasil, as investigações precisarão demonstrar a origem dos valores, a função de cada empresa e a responsabilidade individual dos envolvidos.
O avanço das autoridades americanas mostra que o PCC deixou de ser apenas um problema brasileiro. Agora, a facção enfrenta o poder financeiro, judicial e diplomático da maior economia do mundo.
Na sua opinião, o Brasil deveria adotar sanções financeiras mais duras contra operadores do crime organizado ou o modelo atual já é suficiente? Comente, compartilhe esta matéria e acompanhe o Podem Foco News para receber as principais investigações sobre segurança, política e poder.
Fontes: Departamento do Tesouro dos Estados Unidos; Departamento de Justiça dos Estados Unidos; FBI e Polícia Federal.
Da Redação.
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